副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX周囲だけで8億円以上が出金できないとの証言
情報提供者が把握する範囲では、BitradeXから引き出せなくなった資金は合計8億円以上に上るという。問われるのは、国内で紹介活動に関わった人々が、何を根拠に出資関係や資産の安全性を説明していたのか、紹介と再投資をどのように促していたのか、そして出金が制限された後、利用者にどのような説明と対応を行ったのかという点だ。
副業・マルチ・闇バイト関係 副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX拠点計画の変更と、出金停止前の海外渡航
BitradeX事業の将来計画について、金光氏から紹介者Aへドバイへの拠点移転構想が共有されていたという。その後、情報提供者は、米国・イラン間の戦争を理由に移転先がマルタへ変更されたとの説明を聞いたと話す。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX茅場町で行われていた現金とUSDTの交換
国内での資金の流れについて、情報提供者は、BitradeXを紹介したしてきた紹介者Aに現金を預けて、東京都中央区・茅場町の事務所で現金とUSDTの交換取引を行ったと証言する。現金からBitradeXへのUSDTへの交換は、3％の手数料が取られた。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX「是非ご紹介ください」 紹介と再投資を促すメッセージ
国内での紹介活動については、金光氏から送られたと情報提供者が証言するメッセージがある。その文面には、新たな利用者の紹介を求め、「我々で説明サポートします」と伝える内容が含まれていた。また、運用収益を再投資してランクアップすることや、追加アカウントの作成方法を案内する内容もあった。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX日利0.4％と利益プール 出金は7月下旬ごろまで可能だった
情報提供者によれば、説明会ではAI Botによる日利0.4％の運用が紹介された。利益は毎日ウォレットに反映され、蓄積された利益プールがあるため元本割れはない、という趣旨の説明だったという。BitradeXの勧誘説明資料には、180日プランで...
詐欺事件 BitradeX「ベインキャピタルが出資」―信用性を支えた説明
情報提供者によれば、日本人リーダーの小木弘明氏と、金光敦彦氏が参加したオンライン説明会では、AI Botによる暗号資産運用と、その安全性について説明があった。中でも強調されていたのが、米投資会社ベインキャピタルからBitradeXへの出資が...
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX出金停止、国内紹介活動の実態は
情報提供者によれば、日本人リーダーの小木弘明氏と、金光敦彦氏が参加したオンライン説明会では、AI Botによる暗号資産運用と、その安全性について説明があった。
横領・着服事件 【JA元職員を逮捕】管理する牧草ロール64本を勝手に売却し64万円を横領した疑い、56歳の男を逮捕「買い物などに使った」と容疑認める、被害額は数千万円か 北海道・釧路
JA釧路太田が保管していた牧草ロールを勝手に売却して横領したとして、56歳の元職員の男が業務上横領容疑で逮捕されました。男は容疑を認めており、複数の余罪による被害額は数千万円にのぼるとみられます。
殺人・殺人未遂事件 【殺人未遂容疑で送検】知人女性の首を包丁で突き刺し殺害しようとした疑い、33歳アルバイトの男を現行犯逮捕、会話中に突然奇声を発し台所から包丁取り出す 福岡市東区
福岡市東区の住宅で、26歳の知人女性の首を包丁で刺して殺害しようとしたとして、33歳のアルバイトの男が殺人未遂容疑で現行犯逮捕・送検されました。男は会話中に奇声を発したとされ、容疑の認否を明確にしていません。
不法侵入 【倉庫に侵入しドッグフード840袋窃盗】防犯セキュリティを解除しサンプル品約7万円相当を盗み出す、建造物侵入と窃盗の疑いで元従業員の34歳会社員の男を逮捕、生活費の足しにネット転売か 福岡・博多区
福岡市博多区のペットフード卸売会社倉庫に侵入し、ドッグフード約840袋（7万円相当）を盗んだとして、元従業員の34歳の男が逮捕されました。男はセキュリティ解除方法を知っており、商品はネットで転売したとみられます。