副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX周囲だけで8億円以上が出金できないとの証言
情報提供者が把握する範囲では、BitradeXから引き出せなくなった資金は合計8億円以上に上るという。問われるのは、国内で紹介活動に関わった人々が、何を根拠に出資関係や資産の安全性を説明していたのか、紹介と再投資をどのように促していたのか、そして出金が制限された後、利用者にどのような説明と対応を行ったのかという点だ。
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副業・マルチ・闇バイト関係 副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX拠点計画の変更と、出金停止前の海外渡航
BitradeX事業の将来計画について、金光氏から紹介者Aへドバイへの拠点移転構想が共有されていたという。その後、情報提供者は、米国・イラン間の戦争を理由に移転先がマルタへ変更されたとの説明を聞いたと話す。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX茅場町で行われていた現金とUSDTの交換
国内での資金の流れについて、情報提供者は、BitradeXを紹介したしてきた紹介者Aに現金を預けて、東京都中央区・茅場町の事務所で現金とUSDTの交換取引を行ったと証言する。現金からBitradeXへのUSDTへの交換は、3％の手数料が取られた。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX「是非ご紹介ください」 紹介と再投資を促すメッセージ
国内での紹介活動については、金光氏から送られたと情報提供者が証言するメッセージがある。その文面には、新たな利用者の紹介を求め、「我々で説明サポートします」と伝える内容が含まれていた。また、運用収益を再投資してランクアップすることや、追加アカウントの作成方法を案内する内容もあった。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX日利0.4％と利益プール 出金は7月下旬ごろまで可能だった
情報提供者によれば、説明会ではAI Botによる日利0.4％の運用が紹介された。利益は毎日ウォレットに反映され、蓄積された利益プールがあるため元本割れはない、という趣旨の説明だったという。BitradeXの勧誘説明資料には、180日プランで...
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX出金停止、国内紹介活動の実態は
情報提供者によれば、日本人リーダーの小木弘明氏と、金光敦彦氏が参加したオンライン説明会では、AI Botによる暗号資産運用と、その安全性について説明があった。
副業・マルチ・闇バイト関係 【闇バイトの手口】警察官を騙りカード7枚をトランプ入りの封筒とすり替え、現金400万円を引き出して盗んだ疑いで23歳無職の男を逮捕、容疑を認める 愛知・豊橋市
警察官になりすまして80代女性からキャッシュカード7枚を盗み、現金400万円を引き出したとして、豊橋市の無職・柴田彪琉容疑者（23）が逮捕されました。「楽して稼ぎたかった」と闇バイトへの関与を認めています。
不法侵入 【上位の指示役を逮捕】バールを使い70代会社役員宅のマンションに侵入未遂、全国に指名手配されていた27歳アルバイトの男を逮捕、秘匿アプリで指示か 大阪府警
去年6月に大阪府堺市で会社役員の70代男性宅にバールで侵入しようとしたとして男4人が逮捕された事件で、新たに上位の指示役である27歳の中井星祈容疑者が逮捕されました。中井容疑者は「黙秘します」と話しています。
不法侵入 【深夜の恐怖30分】バールで頭を殴打され夫婦監禁、現金と貴金属94万円相当を強奪、逮捕された4人組の中には「向かいの家の孫」も、17歳少年の逆送なし少年院決定に被害者は憤慨 埼玉・狭山
埼玉県狭山市で起きた強盗致傷事件の被害夫妻が恐怖を証言。就寝中に勝手口から侵入した4人組にバールで殴打され、30分間監禁。現金や貴金属を奪われました。逮捕された容疑者の中には向かいの住人も含まれており、少年院送致の決定に被害者は激怒しています。
副業・マルチ・闇バイト関係 【3億5千万円巨額詐欺】滋賀銀行をかたる偽サイト誘導で19社が被害、不正送金先の“口座の売り子”として暗証番号やパスワードを氏名不詳者へ譲渡、犯収法違反等の疑いで35歳芸能事務所代表の首藤潤容疑者ら4人を逮捕 滋賀
滋賀銀行を装う偽サイトへ誘導し、19社から約3億5000万円を不正送金させたボイスフィッシング詐欺事件。法人名義の口座情報などを譲渡したとして、芸能事務所代表の首藤潤容疑者（35）ら4人が逮捕されました。