副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX周囲だけで8億円以上が出金できないとの証言
情報提供者が把握する範囲では、BitradeXから引き出せなくなった資金は合計8億円以上に上るという。問われるのは、国内で紹介活動に関わった人々が、何を根拠に出資関係や資産の安全性を説明していたのか、紹介と再投資をどのように促していたのか、そして出金が制限された後、利用者にどのような説明と対応を行ったのかという点だ。
詐欺事件
副業・マルチ・闇バイト関係 副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX拠点計画の変更と、出金停止前の海外渡航
BitradeX事業の将来計画について、金光氏から紹介者Aへドバイへの拠点移転構想が共有されていたという。その後、情報提供者は、米国・イラン間の戦争を理由に移転先がマルタへ変更されたとの説明を聞いたと話す。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX茅場町で行われていた現金とUSDTの交換
国内での資金の流れについて、情報提供者は、BitradeXを紹介したしてきた紹介者Aに現金を預けて、東京都中央区・茅場町の事務所で現金とUSDTの交換取引を行ったと証言する。現金からBitradeXへのUSDTへの交換は、3％の手数料が取られた。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX「是非ご紹介ください」 紹介と再投資を促すメッセージ
国内での紹介活動については、金光氏から送られたと情報提供者が証言するメッセージがある。その文面には、新たな利用者の紹介を求め、「我々で説明サポートします」と伝える内容が含まれていた。また、運用収益を再投資してランクアップすることや、追加アカウントの作成方法を案内する内容もあった。
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX日利0.4％と利益プール 出金は7月下旬ごろまで可能だった
情報提供者によれば、説明会ではAI Botによる日利0.4％の運用が紹介された。利益は毎日ウォレットに反映され、蓄積された利益プールがあるため元本割れはない、という趣旨の説明だったという。BitradeXの勧誘説明資料には、180日プランで...
詐欺事件 BitradeX「ベインキャピタルが出資」―信用性を支えた説明
情報提供者によれば、日本人リーダーの小木弘明氏と、金光敦彦氏が参加したオンライン説明会では、AI Botによる暗号資産運用と、その安全性について説明があった。中でも強調されていたのが、米投資会社ベインキャピタルからBitradeXへの出資が...
副業・マルチ・闇バイト関係 BitradeX出金停止、国内紹介活動の実態は
情報提供者によれば、日本人リーダーの小木弘明氏と、金光敦彦氏が参加したオンライン説明会では、AI Botによる暗号資産運用と、その安全性について説明があった。
詐欺事件 【AI動画で投資勧誘か】著名人のフェイク動画でLINE誘導し80代女性から500万詐取、投資詐欺グループの「受け子」とみられる台湾出身の28歳女を逮捕、容疑を否認 警視庁
著名人を装ったAI生成のフェイク動画からLINEに誘導し、80代女性から現金500万円をだまし取ったとして、台湾出身の28歳の女が逮捕されました。女は「受け子」としてマンションを訪れ現金を受け取ったとみられます。
詐欺事件 【特殊詐欺の出し子逮捕】愛知県警の警察官など装い60代女性から360万円をだまし取った疑い、24歳の男を逮捕、女性宅にスマホを送りアプリでやりとりか 警視庁
警察官などを装って60代の女性から現金360万円をだまし取ったとして、ATMから現金を引き出す「出し子」の24歳の男が逮捕されました。男は「身に覚えがありません」と容疑を否認しています。
詐欺事件 【詐欺の「かけ場」摘発】警察官になりすまし高齢女性から390万円を詐取・または詐取未遂の疑い、51歳と55歳の無職の男2人を逮捕、自宅を拠点に複数人が出入りか 愛知県警
警察官をかたって嘘の電話をかけ、現金をだまし取ったなどとして、愛知県内の無職の男2人が逮捕されました。2人は「かけ子」として自宅などを詐欺電話の「かけ場」に利用しており、県警が2カ所を摘発しました。