国内での資金の流れについて、情報提供者は、BitradeXを紹介したしてきた紹介者Aに現金を預けて、東京都中央区・茅場町の事務所で現金とUSDTの交換取引を行ったと証言する。
現金からBitradeXへのUSDTへの交換は、3％の手数料が取られた。
紹介者Aに現金を手渡した後、BitradeX内の自身のウォレットに3％の手数料が引かれた金額のUSDTが内部送金されたという。紹介者Aによれば、事務所には自身を含む約10人がおり、全員が同様の交換取引を行っていた。現場では、小木弘明氏、金光敦彦氏もおり、事務所スタッフが現金を数えて金光敦彦氏へ報告していた。その現金は、まとめられており多額の現金も目撃したと話す。
一方、受け取られた現金の最終的な行き先、交換に用いられたUSDTの供給元、手数料の帰属などは確認できていない。
情報提供者は取引に関する記録を保有しているというが、本稿では情報源の特定につながる取引日時、個別金額、送金元アカウントなどの詳細を記載しない。
紹介者Aは、小木弘明氏、金光敦彦氏がBitradeXの日本代理店のような業務も行っていたとの証言をしてた。その内容は、次回にお伝えしたい。
小木弘明・金光敦彦ラインでBitradeXで出金できない被害者は、こちらから情報提供をお願いします。
